[Instituição de Pagamento] Analista de Monitoramento Transacional e Fraude

💡 "Potencializar o valor dos dados para impulsionar a sustentabilidade dos nossos clientes".

Como uma plataforma tecnológica de gestão e automação, somos especialistas em variadas verticais de negócio.

1️⃣ Fiscal - Inteligência e compliance​ para governança de documentos fiscais.

2️⃣ Logística - Tecnologia para automações e transformação digital do transporte.

3️⃣ Dispositivos - Monitoramento e gestão​ de dispositivos inteligentes​ corporativos.

4️⃣ Kubo - Plataforma para educação corporativa e gestão do conhecimento organizacional - LMS/LXP

5️⃣ Instituição de Pagamento – Tecnologia para pagamentos, automação financeira e governança transacional. 

6️⃣ PrintWayy - Gestão e monitoramento de outsourcing de impressão.

🌟 A nossa visão é: "Liderar os mercados onde atuamos através de soluções essenciais para o sucesso dos nossos clientes".

🌿Tudo isso conectado ao ESG, porque acreditamos que a responsabilidade ambiental, social e de governança são pilares fundamentais para o sucesso da NDD.

🌍Nossos produtos estão presentes em

O que buscamos para essa posição de Analista de Monitoramento Transacional e Fraude 🎯

Na nddpay, acreditamos que é possível fazer mercado financeiro de forma diferente: mais próxima, mais transparente e verdadeiramente humana. Atuamos com responsabilidade regulatória, mas sem abrir mão da inovação, da adaptabilidade e da visão ampla de negócio.

Atuar no monitoramento transacional com foco em prevenção à fraude e PLD/FT, realizando análise de alertas, identificação de possíveis irregularidades e apoio às rotinas operacionais de investigação e controle.

Principais responsabilidades:

Executar o monitoramento de transações em tempo real (antifraude) e em lote (PLD), conforme regras e procedimentos definidos
Analisar alertas transacionais seguindo critérios pré-estabelecidos, apoiando na tomada de decisão (aprovação, bloqueio ou escalonamento)
Identificar comportamentos atípicos, inconsistências cadastrais e possíveis indícios de fraude ou lavagem de dinheiro
Apoiar atividades de investigação, realizando levantamento de informações, consulta a sistemas e organização de evidências
Registrar e documentar análises e tratativas de forma clara, garantindo rastreabilidade das informações
Auxiliar no tratamento de denúncias internas e externas, seguindo fluxos e orientações da área
Apoiar na revisão básica de regras e cenários de monitoramento, contribuindo para melhoria contínua com supervisão
Seguir políticas, normas internas e procedimentos de compliance relacionados a PLD/FT

Requisitos obrigatórios:

Experiência inicial ou conhecimento em monitoramento transacional, antifraude ou PLD/FT
Noções de prevenção à fraude, compliance ou gestão de riscos
Capacidade analítica para avaliação de alertas com base em critérios definidos
Conhecimento básico de conceitos de PLD/FT (ex.: KYC, due diligence, tipologias)
Familiaridade com ferramentas ou sistemas (monitoramento, Excel ou similares)
Organização, atenção a detalhes e boa capacidade de registro de informações

Diferenciais:

Experiência (mesmo que inicial) em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento
Conhecimento básico em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL ou similares)
Interesse em desenvolvimento na área de prevenção à fraude e compliance

Benefits